شکایت های BitMEX بر پلت فرم معاملات ارز دیجیتال سایه افکنده است

پلتفرم مبادلات و معاملات ارز دیجیتال BitMEX طی شش یا چند ماه گذشته دو پرونده قضایی را دریافت کرده است و آنها سایه طولانی بر یکی از بزرگترین اپراتورهای این بخش انداخته اند.

اولین مورد در دسامبر 2019 بود، زمانی که BitMEX توسط سرمایه گذاران اولیه Frank Amato و RGB Coin به دلیل سهامی که ظاهراً توسط BitMEX در مراحل اولیه سرمایه گذاری به آنها وعده داده شده بود، شکایت کرد. سهام عدالت هرگز اعطا نشد.

یک شکایت جدید و جداگانه در این ماه مطرح شد که BitMEX را به دستکاری عمدی ارز دیجیتال، از جمله اتهامات سرقت، کلاهبرداری، پولشویی و موارد دیگر در رابطه با ساخت و بهره برداری از پلتفرم معاملاتی BitMEX خود متهم کرد.

BMA LLC VS HDR Global Trading (BitMEX) و همکاران

این شکایت توسط BMA LLC، ظاهرا یک گروه موسیقی تک نفره مستقر در پورتوریکو، ارائه شده است که در شش ماه گذشته شکایت های مشابهی را علیه سایر شرکت ها از جمله علیه شرکت بلاک چین ریپل ارائه کرده است.

بر اساس این شکایت، BitMEX نه تنها دستکاری بازارهای ارزهای دیجیتال را تسهیل کرده است، بلکه به گونه ای ساخته شده است که به طور خاص از چنین دستکاری بهره مند شود. یک پیشنهاد اصلی BitMEX معاملات بسیار اهرمی آنها (تا 100 برابر) بوده است. به عبارت دیگر، کاربران می‌توانند صد برابر بیت‌کوین‌هایی را که واقعاً باید به عنوان وثیقه قرار دهند، معامله کنند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در ازای شانس بسیار بالاتر، از نوسانات جزئی قیمت ارزهای دیجیتال در سطح بالایی سود ببرند. آنها بر اساس نوسانات حتی کوچکتر قیمت همه چیز را از دست می دهند.

این شرکت BitMEX را متهم می کند که عمداً قیمت شاخص عرضه های آتی خود را بر اساس مبادلات کوچکتر و غیر نقدینگی قرار داده است که می تواند به راحتی آن ها را دستکاری کند و به آن توانایی بیشتری می دهد تا معاملات اهرمی را به نفع خود تنظیم کند.

شکایت همچنین ادعا می‌کند که BitMEX به‌طور مخفیانه علیه مشتریان خود معامله می‌کند، با استناد به تنها شرایط خدماتی که اخیراً به‌روزرسانی شده است، که اکنون فاش می‌کند که BitMEX در یک تجارت تجاری انتفاعی شرکت می‌کند و از محصولات موجود در BitMEX برای انجام این کار استفاده می‌کند - بدون اینکه معامله‌گران دیگر بدانند. پلت فرم

دعوا این رفتار را غیرقانونی، اغلب مجرمانه توصیف می‌کند که منجر به ۱۳ علت اقدام می‌شود:

• از طریق پولشویی ، انتقال پول بدون مجوز ، کلاهبرداری در سیم و حمل و نقل بین ایالتی از اموال مسروقه ، با هدف جعل BMA و سایر بازرگانان رمزنگاری • توطئه برای انجام کار با سود متهمان غیرقانونی • استفاده از یک دستکاری یا دستکاری شده یا استفاده از یک دستکاری شده یا دستکاری شدهدستگاه فریبنده در فروش هر کالایی در تجارت بین ایالتی • دستکاری قیمت بیت کوین آینده و بیت کوین نقدی • مسئولیت اقدامات دستکاری شده کارمندانشان • کمک و کمک به دستکاری آینده بیت کوین و بیت کوین نقدی • سهل انگاری در وظیفه خود برای جلوگیری از صرفاً اقتصادی برای جلوگیری از صرفاً اقتصادیضرر برای معامله گران ، با عدم حفظ یک بازار مشتقات رمزنگاری عملکردی • کلاهبرداری ناشی از دستکاری در بازار • توطئه مدنی برای تقدیر از تجار در سکوی خود • شیوه های ناعادلانه تجارت در مورد قانون رقابت کالیفرنیا (قانون تجارت و حرفه ها) • غنی سازی ناعادلانه در این امرهزینه BMA • TRU های سازندهبا این ادعا که متهمان هیچ ادعای حقوقی نسبت به پول جمع آوری شده ندارند ، در عوض که در اعتماد به نفس BMA نگه داشته می شود • تعداد 13 درخواست حسابداری کامل از درآمدها و پرداخت های متهمان را در رابطه با دستکاری بازار ادعا شده در دادخواست دارد

در مورد همه این موارد ، BMA از دادگاه می خواهد خسارات جبرانی ، خسارت های سه گانه ، حق الزحمه وکلا و خسارت های مثال زدنی و تنبیهی (خسارات مجازاتی به مبلغ 50،000،000 دلار).

اکنون به Bitmex پاسخ می دهد تا به این اتهامات پاسخ دهد. از دیدگاه آنها ، آنها یک بستر تجاری قانونی را اداره می کنند ، که از نظر قانونی در ایالات متحده ثبت نشده است زیرا رسما محصولات مشتق خود را به مشتریان آمریکایی ارائه نمی دهد. این اتهامات مربوط به تجارت خودی را با اشاره به پذیرش آنها در شرایط خدمات خود مبنی بر اینکه در تجارت سودآور روی این سکو انجام می شود ، رد می کند ، اما واقعیت ناراحت کننده باقی مانده است که این تنها در اواخر مرحله ، در سال 2018 اضافه شده است.

دادخواست منطقه خاکستری Bitmex را در معرض دید قرار می دهد

این دادخواست منطقه خاکستری ظاهری را که Bitmex از زمان تأسیس در سال 2014 در آن فعالیت می کند ، آزمایش می کند. Bitmex مجوز ارائه خدمات خود را به شهروندان مستقر در ایالات متحده ندارد و به طور رسمی ، شهروندان ایالات متحده نمی توانند از این سکو استفاده کنند.

این دادخواست ادعا می کند که این روشی نیست که Bitmex در عمل عمل کند ، و با اشاره به عدم کنترل واقعی در مورد اینکه چه کسی می تواند از این پلتفرم استفاده کند و از ارقامی استفاده می کند که نشان می دهد معامله گران آمریکایی 15 ٪ از ترافیک معاملاتی سایت را تشکیل می دهند - ذکر نشده است. این واقعیت که تقریباً تمام عملیات Bitmex در کالیفرنیا مستقر است.

در حالی که بدون شک برای Bitmex خوب است ، کار (یا عمل به کار) در خارج از دسترس تنظیم کننده های ایالات متحده ، معامله گران ایالات متحده را بدون محافظت می گذارد. این منطقه خاکستری در حال حاضر باعث شده است که تنظیم کننده های ایالات متحده ، توسط بلومبرگ در ژوئیه سال 2019 گزارش شده است که کمیسیون تجارت معاملات آتی کالا (CFTC) در حال بررسی Bitmex بود ، به ویژه اینکه آیا آنها با اجازه دادن به آمریکایی ها برای تجارت در این زمینه ، نقض قوانین CFTC بودند. سکو. CFTC هنوز هیچ قطعنامه ای را برای تحقیقات اعلام نکرده است.

آیا دادگاه در نهایت لیست طولانی اتهامات BMA را می پذیرد ، هنوز دیده نمی شود.

مخروط های ارز دیجیتال اغلب به آسیب پذیری خاص در مورد دستکاری در بازار از نوع Bitmex که در حال حاضر متهم است ، استناد می کنند ، و در صورت پذیرش دادگاه ، این ادعاها جنبه ای زشت از تجارت رمزنگاری را نشان می دهد که به شدت نیاز به مقررات است. این که آیا BMA نتیجه مورد نظر خود را بدست می آورد یا خیر ، این فرصتی برای دادگاه های ایالات متحده خواهد بود که درباره وضعیت کلی مشاغل مانند Bitmex اظهار نظر کنند ، و شاید در منطقه خاکستری که در آن فعالیت می کنند ، بازگردد.

جدید برای بیت کوین؟بخش بیت کوین Coingeek را برای مبتدیان ، راهنمای نهایی منابع برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین - همانطور که در ابتدا توسط Satoshi Nakamoto و blockchain تصور می شد ، بررسی کنید.